La Debida Diligencia (Due Diligence) no es solo un análisis, es una investigación profunda y estratégica orientada a la prevención de riesgos penales, financieros y reputacionales antes de establecer cualquier relación comercial.
Este servicio está diseñado para proteger a su empresa de la responsabilidad derivada de las acciones de terceros, cumpliendo rigurosamente con marcos legales clave como la Ley N°30424 (Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas JurÃdicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional).
Nuestra Debida Diligencia se centra en obtener una base de datos saneada que le permita seleccionar proveedores confiables y adecuados. Abordamos las áreas más crÃticas del riesgo empresarial:
Anti-Corrupción y Cohecho: Análisis exhaustivo para prevenir delitos de Cohecho (Soborno), verificando los sistemas de control interno y las polÃticas éticas del proveedor.
Riesgo LAFT: Investigación para prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (LAFT), asegurando la transparencia en la procedencia de fondos y el historial financiero.
Riesgos Reputacionales: Evaluación de temas éticos, historial de conflictos y sanciones, para garantizar que la asociación comercial no ponga en peligro la imagen y el prestigio de su empresa.
El proceso es similar a una homologación estándar, pero la gran ventaja es que la empresa evaluada elige el alcance y la profundidad del proceso, adaptándolo a sus objetivos estratégicos y a los sectores donde desea competir. Usted define el ritmo y los módulos de mayor prioridad.
Aunque no siempre es un requisito contractual directo, la Ley N°30424 y otras normativas de Cumplimiento Penal establecen la Responsabilidad Penal de la Persona JurÃdica. Esto significa que su empresa puede ser sancionada si trabaja con un tercero que comete delitos como el cohecho. La Debida Diligencia es la prueba de que su empresa actuó con la diligencia debida para evitar ese riesgo.
Debe solicitarse antes de firmar cualquier contrato o iniciar una relación comercial significativa, especialmente con proveedores nuevos o en jurisdicciones de alto riesgo. Es la etapa de investigación previa que valida la seguridad de la futura transacción.
SÃ, el análisis incluye una revisión enfocada en el riesgo financiero y de LAFT, para verificar la solidez y la transparencia del origen de los fondos. Si requiere un análisis financiero exhaustivo (valoración de activos, proyecciones), este puede cotizarse como un módulo adicional.
Investigamos el historial público, las menciones en medios, y la existencia de sanciones o litigios éticamente sensibles. Si encontramos un historial negativo, le proporcionamos la información necesaria para que decida si el riesgo para su imagen pública justifica la relación comercial.
